Las cuadrillas retiran sedimentos y vegetación entre Camino de Cintura e Ingeniero Huergo, en 9 de Abril, para favorecer el escurrimiento. El Municipio también realiza tareas periódicas en los arroyos Ortega, Medrano y Santa Catalina.
Sur Finanzas: allanaron dos bancos para rastrear fondos
La Justicia dispuso procedimientos en sedes porteñas del Banco Industrial y del Hipotecario. Buscan registros de operaciones y vínculos comerciales de la financiera ligada a Ariel Vallejo.
La investigación sobre Sur Finanzas avanzó con allanamientos en sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario, en la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia federal de Lomas de Zamora para obtener documentación sobre movimientos de fondos y relaciones comerciales de la firma vinculada a Ariel Vallejo.
Los procedimientos fueron informados el lunes. Los registros buscados forman parte de las pruebas necesarias para contrastar las hipótesis de presunto lavado de activos y evasión que se examinan en el expediente.
La realización de los allanamientos no establece responsabilidades penales de las entidades bancarias ni de las personas que operaron en ellas.
Las operaciones bajo análisis
La pesquisa deberá reconstruir el origen y el destino del dinero, el respaldo de las transacciones y la participación de quienes intervinieron. La documentación bancaria puede ayudar a identificar conexiones entre cuentas y verificar si los movimientos tienen una justificación económica.
En ese análisis, el volumen de las transferencias no equivale por sí mismo a dinero lavado. Una misma suma puede atravesar varias operaciones, por lo que la determinación de montos vinculados con posibles delitos requiere revisar el circuito completo.
Los procedimientos amplían la búsqueda de información fuera de la financiera. Su resultado dependerá de los documentos obtenidos y de su contraste con el resto de las pruebas.
El alcance de las medidas
No se dispone de las órdenes completas de allanamiento ni de un inventario de la documentación secuestrada. Tampoco se informó una nueva resolución que establezca responsabilidades a partir de estos operativos.
Aunque las sedes intervenidas están en la Ciudad de Buenos Aires, las actuaciones pertenecen a la causa radicada en el fuero federal de Lomas de Zamora.
La revisión de los registros permitirá precisar qué operaciones cuentan con respaldo y cuáles requieren explicaciones o nuevas medidas de investigación.
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