En el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y detectó movimientos con criptomonedas.
El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario.
Según dejaron trascender fuentes judiciales, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.
No obstante, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que se evalúa solicitar estudios de “trazabilidad” técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.
La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros (cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas) registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022.
La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.
La empresa confirmó la existencia de la wallet y del oficio del fiscal, pero desmintió los montos. “Como es de público conocimiento, recibimos un oficio de la justicia, al igual que varias empresas del sector, y remitimos a la fiscalía la información solicitada en tiempo y forma”, arranca el comunicado que transmitió la firma luego de la filtración de la diputada Marcela Pagano.
“Las versiones que estuvieron circulando en las últimas horas afirmando que Adorni recibió tres millones de dólares en Lemon son falsas”, añandieron. Y completaron: “Somos una entidad regulada por el BCRA y la CNV. En virtud de ello, estamos sujetos a estrictas obligaciones en materia de protección de datos personales, confidencialidad, prevención de lavado de dinero y reportes constantes a las autoridades competentes.”
Las transacciones en la blockchain son anónimas, pero no por eso intrazables. Habrá que ver si la justicia logra hacer el traqueo de los fondos y probar o no la denuncia de la diputada.
Desde que comenzó el escándalo judicial, Adorni se niega a dar explicaciones de su patrimonio.. “Cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir a la Justicia”, argumenta, y evitó precisar cuándo presentará su declaración jurada.
En el expediente judicial figura operaciones que, como mínimo, sumaron USD 800.000 en los últimos dos años. Adorni debe justificar la adquisición del departamento en Caballito, la casa en el country Indio Cuá, las refacciones en sus inmuebles, la pileta climatizada, la cascada y los múltiples viajes al exterior. Se trata de gastos y compromisos difíciles de explicar con un salario que permaneció congelado en 3.500.000 pesos. La respuesta, tal vez, están en las billeteras virtuales del vocero.
