La investigación incluyó 30 allanamientos en Quilmes, Lomas de Zamora, Olivos, Ituzaingó y otras ciudades del país. Secuestraron más de medio millón de dólares, joyas, armas, vehículos y una ambulancia utilizada para transportar dinero en efectivo.
Una investigación transnacional liderada por la Policía Federal Argentina (PFA) logró desbaratar una sofisticada red criminal acusada de lavado de activos, contrabando de divisas y asociación ilícita. El operativo, que incluyó 30 allanamientos simultáneos en el Conurbano bonaerense y el interior del país, tuvo como uno de sus focos principales la localidad de Quilmes, donde se desplegaron intensos procedimientos policiales.
El caso, que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola, se inició a principios de año tras una denuncia del lujoso complejo hotelero y casino Resorts World Las Vegas. La maniobra combinaba el engaño a figuras públicas con un método de apuestas simuladas de alta ingeniería financiera.
El engaño: Viajes VIP y un "casino escuela"
La organización, presuntamente liderada por un hombre identificado como Maximiliano Palermo y su padre Juan Carlos, reclutaba a ciudadanos argentinos con visa estadounidense vigente, apuntando especialmente a exfutbolistas, periodistas, empresarios y personas del ambiente artístico.
A los elegidos les ofrecían viajes de lujo a Las Vegas con pasajes, hoteles cinco estrellas y viáticos totalmente pagos. Sin embargo, la trampa comenzaba antes de despegar: la banda montó un "casino falso" en Argentina para entrenar a los viajeros en el comportamiento dentro de las salas de juego y en mesas especializadas de Baccarat y Blackjack.
La maniobra: Cuentas y apuestas "espejo"
Una vez en los Estados Unidos, los líderes obligaban o inducían a los viajeros a: abrir cuentas bancarias en ese país, solicitar líneas de crédito millonarias directamente en las cajas de los casinos y realizar "apuestas espejo": Los implicados apostaban en simultáneo a opciones opuestas (por ejemplo, a "jugador" y a "banca" en el mismo juego) para neutralizar pérdidas reales y justificar el movimiento de dinero ficticio, logrando así blanquear las divisas ilícitas.
Si la jugada resultaba ganadora, la red criminal retiraba el dinero limpio y lo reintroducía en Argentina mediante la compra de propiedades, comercios gastronómicos o financieras. Si perdían, las deudas millonarias quedaban registradas legalmente a nombre de las víctimas engañadas, quienes ahora afrontan graves demandas en el exterior.
Ambulancias fachadas y secuestros millonarios
Los operativos de la PFA abarcaron Quilmes, Lomas de Zamora, Martínez, Olivos, Ituzaingó, Mar del Plata, Rosario y barrios porteños. Durante los allanamientos se identificó a 23 sospechosos principales y a otros 48 implicados.
La policía logró incautar una verdadera fortuna en efectivo y bienes logísticos utilizados por la banda:
- U$S 518.000 en efectivo, además de 47 millones de pesos, euros, reales y libras esterlinas.
- 11 vehículos, entre los cuales se destacó una ambulancia propia utilizada como fachada para trasladar los bolsos con dinero en efectivo y burlar los controles policiales en las rutas.
-Documentación clave, armas de fuego, joyas de oro, pagarés firmados por los damnificados y solicitudes de crédito internacionales.
El caso continúa bajo secreto de sumario mientras la Justicia penal económica argentina procesa el material tecnológico incautado y coordina el cruce de información con las agencias de seguridad y fiscales del estado de Nevada.
En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentación vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de crédito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos; agendas y cuadernos con anotaciones varias.
Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.
Finalmente, también se secuestraron otros elementos de interés para la causa, tales como una caja fuerte; juegos de llaves; fajas elásticas para transporte de dinero; documentación vehicular; sellos metálicos; boletos de embarque y demás elementos de interés probatorio.
Los imputados quedaron a disposición del magistrado interventor acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de las actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal de la Nación.
